Inšpektorji preverjajo izvajanje določb po ZPPDFT-1. Ste se letos že udeležili izobraževanja?
22. 07. 2020 je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad), objavil novico, da se pričenja izvajanje posrednega nadzora nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Izbrani zavezanci, so prejeli v izpolnitev vprašalnik Preberite več